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（原标题：第六届董事会第九次临时会议决议公告）

深圳市金新农科技股份有限公司第六届董事会第九次临时会议于2025年1月24日以通讯方式召开，应参加表决董事5人，实际参加5人。会议审议通过三项议案：

审议通过《关于补选公司董事的议案》，控股股东广州金农产业投资合伙企业（有限合伙）提名祝献忠先生、李广清先生为第六届董事会非独立董事。此议案在董事会审议前经第六届董事会提名委员会2025年第一次会议及第二次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

审议通过《关于2025年度公司为合作养殖户提供担保额度的议案》，2025年度公司拟为合作养殖户向银行融资提供不超过10,000万元的担保，以缓解合作养殖经营性资金压力，促进共同发展。此议案亦需提交公司股东会审议。

审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，提议于2025年2月11日14:30在深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦16楼会议室召开2025年第一次临时股东会。

备查文件包括第六届董事会第九次临时会议决议、第六届董事会提名委员会2025年第一次及第二次会议决议。